Ετικέτα:
ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Ελλάδα
Κρήτη: Εγκληματική οργάνωση για βόμβες, ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμούς και ξέπλυμα χρήματος
Από τις πρώτες ώρες της Κυριακής, 31 Αυγούστου, ξεκίνησε στην Κρήτη και ειδικά σε Χανιά και Ρέθυμνο, μεγάλη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης...
Ελλάδα
Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ελέγχεται ο 45χρονος αστυνομικός της Βουλής με εντολή του Αρείου Πάγου
Έρευνα και από την Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, θα διενεργηθεί για τον αστυνομικό της Βουλής. Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος κρίθηκε νωρίτερα την...
Ελλάδα
Το απόλυτο ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος πίσω από το franchise γνωστής αλυσίδας καφέ σε Άνω Λιόσια και Ζεφύρι
Εκατομμύρια ευρώ από ληστείες και κλοπές ξεπλένουν εγκληματικές οργανώσεις Ρομά επενδύοντας σε γνωστή αλυσίδα καφέ, ανοίγοντας καταστήματα με τη μέθοδο του franchise, όπως και...