Ανοίγουν οι λογαριασμοί του Πετσίτη, Λαυρεντιάδη, Κιτσάκο

2019-03-14T22:49:14+03:0015 Μαρ 2019 | 10:00|Κατηγορίες: Ελλάδα, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|Ετικέτες: , , |0 Σχόλια

Το άνοιγμα γίνεται μετά από παραγγελία της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Έρευνα για την υπόθεση των οφειλών της εταιρίας ELFE προς τη ΔΕΠΑ διενεργεί εδώ και καιρό η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, στο πλαίσιο της οποίας έχει ήδη ζητήσει άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και των συγγενών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ότι προκύπτει στο πλαίσιο της έρευνας διαβιβάζεται αρμοδίως στις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές ενώπιον των οποίων υπάρχουν σχετικές εκκρεμείς δικογραφίες, δύο στην ανάκριση και μία, με βασικό ερευνώμενο πρόσωπο τον Μανώλη Πετσίτη, στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.
Προ μηνών, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διαβιβάστηκε πληροφοριακό δελτίο με τα ευρήματα της Αρχής προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Συγκεκριμένα, από το καλοκαίρι του 2017 και μετά η ΔΕΠΑ αποστέλλει καταστάσεις ανά τακτά διαστήματα στις οποίες εμφανίζεται η κίνηση λογαριασμού των ELFE για τις οφειλές προς τη ΔΕΠΑ.

Πέρα από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και συγγενών τους που έχει ζητήσει η Αρχή, παράλληλα, κατά πληροφορίες έχουν σταλεί και ερωτήματα προς αντίστοιχες Αρχές στο εξωτερικό για τη διερεύνηση περιουσιακών στοιχείων όλων των φυσικών και νομικών προσώπων.Κεντρικά πρόσωπα τα οποία ερευνώνται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να είναι ο επιχειρηματίας Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) Θεόδωρος Κιτσάκος και ο Μανώλης Πετσίτης.

 

fimotro.gr